Procurorii DIICOT – Structura Centrală, în colaborare cu polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate, efectuează astăzi, 12 noiembrie, 46 de percheziții domiciliare în București, precum și în județele Bacău, Constanța, Prahova, Galați și Ilfov.
Operațiunea se axează pe o rețea infracțională acuzată de evaziune fiscală în domeniul produselor petroliere, obținerea ilegală de fonduri prin programul IMM INVEST, abuz de serviciu și deturnarea licitațiilor publice, cauzând un prejudiciu de zeci de milioane de lei pentru bugetul de stat și instituțiile financiare.
Citește și: O locuitoare din Orbeni mulțumește dr.Radu Panfil pentru operația mamei sale la Spitalul Județean Bacău
Detalii despre rețeaua infracțională
La acțiunile de astăzi se află și agenți ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, împreună cu luptătorii Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău.Conform anchetei, grupul a fost înființat în 2023 de către patru indivizi, fiind coordonat de un lider care avea control asupra mai multor firme, administrate oficial de alte persoane.
Conform cercetărilor realizate până acum, evaziunea fiscală depășește suma de 41 de milioane de lei, provenind din activități de comerț cu carburanți.
Conform Unupetrotus.ro
Precizare: Toate persoanele menționate în acest articol beneficiază de prezumția de nevinovăție, prevăzută de art. 23 alin. (11) din Constituția României și de art. 4 din Codul de procedură penală, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.