În data de 12 noiembrie 2026, procurorii DIICOT au executat 46 de mandate de percheziție domiciliară în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov.Acțiunea are legătură cu un caz referitor la formarea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținerea ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare de licitații publice și abuz în serviciu, unele dintre aceste infracțiuni fiind comise repetat și având efecte extrem de grave.
Potrivit DIICOT, anchetele au scos la iveală că, în 2023, patru suspecți au format o grupare de criminalitate organizată, la care ulterior s-au alăturat și alți membri.Obiectivul grupului era de a obține câștiguri financiare considerabile prin evitarea plății obligațiilor fiscale legate de comercializarea produselor petroliere.
Citește și: Sancțiune de 5.000 lei și suspendare pentru un chioșc din Bacău
Coordonarea grupului infracțional
Activitățile grupului au fost coordonate de un suspect care avea control asupra mai multor firme, utilizând persoane nominalizate formal în funcții de conducere.Membrii grupului aveau roluri specifice în aprovizionarea cu produse energetice, organizarea circuitelor comerciale, gestionarea fluxurilor financiare și întocmirea documentației contabile.
În cadrul investigației, o companie aflată în insolvență a fost introdusă în mod artificial între furnizorul de motorină și entitatea care vindea produsele către clienți.Aceasta a emis facturi pentru livrări fictive de motorină, care au fost folosite de societatea beneficiară pentru a obține nelegal deducerea taxei pe valoarea adăugată.
Conform legislației române, orice persoană beneficiază de prezumția de nevinovăție, fiind considerată nevinovată până la stabilirea vinovăției printr-o hotărâre penală definitivă.