Polițiștii brașoveni de Investigații Criminale au efectuat, marți, 24 de percheziții domiciliare în șapte județe, inclusiv în Bacău, într-un dosar penal legat de înșelăciune și spălare de bani. Acțiunea a vizat societăți comerciale care dețin aparate de plată tip self-pay și a fost realizată în contextul unor sesizări din noiembrie 2024.
Potrivit IPJ Brașov, suspecții ar fi contactat telefonic angajați ai firmelor care dețineau astfel de aparate, pretinzând că efectuează verificări tehnice. Sub această pretenție, angajații ar fi fost determinați să realizeze plăți, iar banii ar fi fost transferați în conturi controlate de cercetați. Mecanismul ar fi fost folosit pentru a rula aproximativ 80.000 de lei, suma fiind estimată de anchetatori.
Citește și: Biblioteca din Onești a lansat proiectul educațional Minutele de aur în parteneriat cu SAJ Bacău
Detalii despre schema de înșelăciune
Reprezentanții IPJ Brașov explică modul în care ar fi funcționat metoda. Persoanele cercetate ar fi indus în eroare mai mulți angajați ai firmelor cu aparate self-pay, ghidându-i să efectueze operațiuni de plată sub pretextul verificărilor tehnice. Sumele transferate ar fi ajuns în conturi de pe platforme de jocuri de noroc sau aplicații de plată, controlate de terțe persoane.
Perchezițiile au avut loc în mai multe locații, iar polițiștii urmează să ridice obiecte și documente cu valoare probatorie pentru continuarea anchetei. Cercetările vizează identificarea tuturor persoanelor implicate și circuitul banilor transferați.
Conform Unupetrotus.ro
Precizare: Toate persoanele menționate în acest articol beneficiază de prezumția de nevinovăție, prevăzută de art. 23 alin. (11) din Constituția României și de art. 4 din Codul de procedură penală, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.