Procurorii DIICOT și polițiștii au efectuat joi 13 percheziții domiciliare în București și în județele Ialomița, Brăila și Constanța, într-un dosar care vizează o grupare infracțională implicată în înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și tăinuire în formă continuată.
Ancheta susține că, în perioada septembrie 2023 – septembrie 2026, cinci persoane, patru bărbați și o femeie, ar fi acționat pentru a induce în eroare o victimă și a obține sume importante de bani.
Suspecții i-ar fi promis victimei o afacere în care urma să primească milioane de dolari, în schimbul unor taxe plătite înainte de decontarea unui cec de 50 de milioane de dolari emis în SUA.
Metoda „falsul accident” și implicarea în înșelăciune Conform anchetei, membrii grupării ar fi folosit documente și instrumente falsificate pentru a menține victima în eroare.
În schimbul sumelor de bani, suspectele i-ar fi solicitat să preia controlul asupra unei societăți comerciale, înlocuind asociați și achitând contravaloarea acțiunilor.
Citește articolul complet pe Bacău Expres
Deschide articolul →